Receita Federal e Polícia Federal deflagram Operação Platinum contra esquema bilionário de eletrônicos ilegais

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira (08/04) a Operação Platinum, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro, com atuação interestadual e transnacional. O grupo é suspeito de movimentar aproximadamente R$ 1 bilhão por meio da venda de produtos eletrônicos ilegais em plataformas digitais.

As investigações começaram em agosto de 2022, após a apreensão de mercadorias transportadas irregularmente em comboio por três veículos de passeio. A partir desse episódio, foi identificado um esquema estruturado que importava produtos do Paraguai e os revendia no Brasil por meio de marketplaces como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza.

De acordo com as apurações, apenas entre 2020 e 2024, o grupo movimentou mais de R$ 300 milhões em vendas em uma única plataforma. Os produtos mais comercializados incluíam celulares de marcas conhecidas, discos rígidos, robôs aspiradores, equipamentos de internet via satélite, aparelhos de ar-condicionado portáteis, além de perfumes e insumos para impressão.

A organização contava com uma estrutura complexa, formada por até 300 empresas, a maioria de fachada, e mais de 40 pessoas físicas. Havia divisão de funções entre grupos responsáveis pelo transporte, compra no exterior e comercialização dos produtos. Também foram identificadas empresas criadas para emitir notas fiscais falsas e dar aparência de legalidade às operações, além do uso de “laranjas” para movimentação financeira.

Parte dos integrantes ainda atuava nas redes sociais oferecendo cursos e mentorias sobre comércio eletrônico e importação, estratégia que ajudava a legitimar as atividades ilícitas.

A operação cumpre 32 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva nos estados do Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Guaíra. Também estão sendo realizadas fiscalizações administrativas com apreensão de mercadorias ilegais em empresas.

Participam da ação 52 servidores da Receita Federal, entre auditores-fiscais e analistas-tributários, além de 102 policiais federais. A operação integra esforços no combate a fraudes estruturadas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro, reforçando a atuação conjunta dos órgãos de controle.